Vicces HSBC

http://www.portfolio.hu/vallalatok/penzugy/drogkartellek_terroristak_penzmosas_megbuntettek_az_hsbc-t.170662.html?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=portfolio_linkek&utm_campaign=hiraggregator

portfolio.hu nyomán

Drogkartellek, terroristák, pénzmosás: megbüntették az HSBC-t

2012. július 26. | 09:47

27,5 millió dolláros büntetést fizetett Mexikóban a brit HSBC, mivel a nem tartotta be a pénzmosás megelőzésére vonatkozó szabályokat - írja a Bloomberg. A brit óriásbank ellen az USA-ban is vizsgálódnak.

Közleményében a bankóriás kifejtette: 1729 "szokatlan" tranzakciót későn jelentett, 39-ről pedig egyáltalán nem számolt be, ezért a mexikói hatóságok 27,5 millió dolláros bírsággal sújtották. Az HSBC Mexico ugyanakkor tudatában van a szabályoknak való megfelelés és a kockázatkezelési kontrollra vonatkozó szabályok jelentőségével, és már megtette a szükséges lépéseket a múltbeli hibák kiküszöbölésére.

Az HSBC az utóbbi hetekben nem csak Mexikóban, de az USA-ban is a felügyeleti hatóságok kereszttüzébe került, a gyanú szerint ugyanis terroristagyanús elemek és drogkartellek tranzakcióit bonyolította a pénzmosással kapcsolatos szabályokat figyelmen kívül hagyva.

Az HSBC-t sújtó bírság a legnagyobb, amit eddig a mexikói bankfelügyelet kivetett. Hasonló ügyben más bankokat is büntetnek, azonban kisebb összegben. Az HSBC Mexico vezetőjének nyilatkozata szerint a büntetés bankjuknál a múlt hibáival, és nem az HSBC mostani működésével kapcsolatos, utóbbi ugyanis ma már teljesen más, mint évekkel ezelőtt.